أرشيفية
نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 أشخاص، بينهم 3 يحملون جنسية عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية. وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.