اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
ووفقًا للتحريات، حاول المتهمان ترويج الأموال وإخفاء مصدرها، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر شراء العقارات والمركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم لضمان حماية المجتمع والحفاظ على المال العام.
موضوعات متعلقة
الداخلية: ضبط 4 عناصر جنائية بغسل أموال المخدرات بقيمة 170 مليون جنيه
الداخلية تضبط عصابة بأسوان بتهمة غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
