في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة الجريمة المنظمة ومكافحة جرائم غسل الأموال، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 7 أشخاص — بينهم 5 مسجلين جنائيًا — بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة أسوان.
غسل أموال عبر عقارات وسيارات
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من تجارة المخدرات وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال شراء عقارات وأراضٍ زراعية وفضاء وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
قيمة الغسل تقدر بـ90 مليون جنيه
وقد قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بنحو 90 مليون جنيه، في واحدة من أكبر القضايا التي شهدتها محافظة أسوان خلال الفترة الأخيرة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في القضية، ضمن جهود الدولة الحازمة لتجفيف منابع التمويل غير المشروع وملاحقة عناصر الجريمة المنظمة.
