أرشيفية
تمكنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية من ضبط شخصين بمحافظة القاهرة تورطا في غسل أموال تُقدر بـ30 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخصين، وهما ذوا سوابق جنائية، حيث تبين قيامهما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء طابع شرعي عليها.
طرق غسل الأموال
- شراء وحدات سكنية وقطع أراضٍ.
- اقتناء سيارات.
- تأسيس شركات والاستثمار فيها.
تم تقدير قيمة الأموال المغسولة بحوالي 30 مليون جنيه، حيث جرت محاولة إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
جهود مستمرة لمكافحة غسل الأموال
تأتي هذه العملية ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الأنشطة الإجرامية التي تُستخدم لتبييض الأموال ومصادرة ممتلكات المتورطين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.