في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وتتبع الأموال غير المشروعة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصر جنائي بتهمة غسل الأموال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لرصد وتجفيف المصادر المالية للعناصر الإجرامية الوافدة من تجارة السموم.
حيل المتهم لإضفاء شرعية على الأموال
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة التي أُجريت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، عن محاولات المتهم المستمرة لإخفاء المصدر الحقيقي لثروته.
حيث تعمد المتهم غسل تلك الأموال وإضفاء صبغة قانونية وشرعية عليها من خلال استخدامها في تأسيس عدة أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء مجموعة من العقارات والأراضي، والمركبات، والدراجات النارية.
التحفظ على ممتلكات بقيمة 190 مليون جنيه
وقدّرت الأجهزة المختصة القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا، تم تجميعها بالكامل كحصيلة مباشرة لنشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وبناءً على ذلك، تم ضبط المتهم والتحفظ على ممتلكاته، وتحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القضائية.
مواضيع متعلقة
مأساة في سمنود.. حبس المتهم بالتخلص من"نسيبه" عقب صلاة التراويح بالغربية
ضبط صاحب الفعل الخادش بمصر الجديدة.. الداخلية: غير متزن نفسيًا
فيديو خادش لفتاة وزوج عمتها.. الداخلية تضبط أصحاب فيديو مخل لفتاة وهي تصلي
"مش فارق معاهم الأيام المفترجة دي".. الأمن يفحص فيديو خادش داخل عيادة أسنان
