استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من ضبط أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، عبر شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقد قدرت قيمة أموال الغسل التي قام بها بنحو 70 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
