أرشيفية
في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة، بعدما كشفت التحقيقات تورطه في غسل 150 مليون جنيه من خلال استثمارات وهمية في البورصة، مستغلًا نفوذه في الشركة لإخفاء مصادر أمواله غير المشروعة.
بدأت القضية بعد تلقي الجهات المختصة بلاغات عدة من مستثمرين تعرضوا للاحتيال، حيث أوهمهم المتهم بمضاعفة أموالهم عبر عمليات تداول مربحة في سوق الأسهم، لكن التحقيقات أكدت أنه كان يستخدم تلك الأموال لشراء عقارات، سيارات فارهة، وتأسيس شركات وهمية بهدف تمويه مصدر الأموال.
فرق التحريات نجحت في تتبع مسار الأموال وضبط كافة الأصول التي تم شراؤها لغرض التغطية على الجريمة. كما أسفرت التحقيقات عن الكشف عن شبكة من المتعاونين، يُرجح تورطهم في عمليات مالية مشبوهة مرتبطة بنفس القضية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد كافة الأطراف المتورطة، فيما تحذر السلطات من التعامل مع استثمارات غير موثوقة أو وعود بأرباح سريعة دون ضمانات قانونية واضحة.
