في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العوائد المالية غير المشروعة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، لتبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، حيث قام بتأسيس شركات وشراء قطع أراضٍ وسيارات بغرض تبييض الأموال.
وقدرت الجهات الأمنية إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بحوالي 100 مليون جنيه مصري. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ استكمال التحقيقات.
