في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، أعلنت الوزارة عن كشف عملية غسيل أموال غير قانونية ارتكبها أحد العناصر الإجرامية بمحافظة المنوفية.
وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أنها بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا المتهم الذي قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأشار البيان الرسمي إلى أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، حيث أظهرها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال عدة وسائل، أبرزها ممارسة أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. وقد قدرت الجهات المعنية حجم الأموال التي جرى غسلها بنحو 85 مليون جنيه تقريباً.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وفقاً لما يقتضيه القانون، في إطار استمرار الوزارة في جهودها لتطهير الساحة من الأنشطة المالية غير المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني من التدخلات الإجرامية.
مواضيع متعلقة
شجار عائلي يتحول لاعتداء داخل محل بالإسكندرية.. ضبط 4 سيدات بعد تداول فيديو الواقعة
سقوط مزيف الرتبة بالقليوبية.. عاطل متهم في 16 قضية يوقع ضحاياه باسم الشرطة
